رسمي:  تونس تخرج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة “غافي” في أكتوبر

0 46

حلقة وصل _ فريق التحرير

من المنتظر أن يحسم وفد مجموعة العمل المالي”غافي” الذي يؤدي زيارة إلى تونس منذ يوم أمس في ملف تونس للخروج من نهائيا من قائمة الدول الخاضعة  للرقابة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب

وأضافت نفس المصادر،حسب ما نقلته صحيفة “الصباح” الصادرة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 أن الإعلان الرسمي عن هذا القرار سيكون في شهر أكتوبر القادم خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة “غافي”، مشيرة إلى أن تونس كانت قد شرعت في تطبيق القوانين المتفق عليهاالزيارات السابقة لـ”غافي”، مما يؤكد نجاح هذه الزيارة باعتبار أن ذلك المطلوب من الدولة التونسية لانهاء ملف تونس و ازاحتها من القائمة السوداتء للبلدان المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال لتمويل الارهاب .

ونفت ذات المصادر أن تكون هناك تعطيلات جديدة من شأنها ان تواجه تونس خلال هذه الزيارة من قبيل السر المهني أو غيرها من المعطيات و انه ان وجدت لن تكون من مشمولات هذه الزيارة باعتبارها تندرج ضمن الاجراءات التشريعية .

جدير بالذكر أن زيارة وفد “الغافي” تمتد ليومين انطلقت منذ يوم أمس بتنظيم اجتماعات مع اكثر من 50 متدخلا في منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب متكونين من اطارات من البنك المركزي ومحامين وعدول اشهاد وخبراء محاسبين، اضافة الى ان اللقاء الاول قد الوفد بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير العدل للنظر في مدى تطابق القوانين التي تم الاتفاق بشانها في الزيارة السابقة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.