حلقة وصل – الشأن الأمني والقضائي
تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، إثر نشاط استعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير، من الكشف عن شبكة إجرامية تضم تجاراً وأصحاب مصانع للذهب تعمدوا خرق القوانين المنظمة للقطاع عبر تأسيس شركات وهمية واستغلال دفاتر تزويد حرفيين للتهرب الضريبي وتبييض الذهب مجهول المصدر ودمجه بالمسالك القانونية.
وأظهرت التحريات الأولية أن عناصر الشبكة قاموا بتبييض نحو 2 طن من الذهب المعد للتكسير خلال السنوات الست الأخيرة، واستغلال العائدات في مشاريع عقارية ومقتنيات فاخرة.
وأسفرت الأبحاث عن الاحتفاظ بـ 13 شخصاً من أجل تكوين وفاق إجرامي، التدليس، وغسل الأموال، إضافة إلى حجز:
المعادن النفيسة: أكثر من 70 كلغ من الذهب و4.5 كلغ من الفضة مجهولة المصدر.
الأموال والمنقولات: مبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار، و9 سيارات فاخرة بقيمة إجمالية ناهزت 25 مليون دينار، فيما ما تزال الأبحاث جارية.
التعليقات مغلقة.