حلقة وصل – متابعات
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إزالة إمارة موناكو، وبلغاريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار من قائمتها الرمادية الخاضعة لزيادة الرقابة، وذلك عقب اجتماعيتها العامة المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأوضحت المنظمة الدولية أن هذا القرار جاء بعد استكمال هذه الدول لجميع خطط العمل المعقدة وتأكيد الزيارات الميدانية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بنجاح. وتأتي إزالة موناكو عقب نحو عامين من وضعها تحت الرقابة المشددة، حيث أشادت “فاتف” بالتقدم الكبير الذي حققته الإمارة في تعزيز الفعالية والإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية وتسهيل عمل المحققين ومصادرة الأصول المشبوهة.
وعقب هذه التحديثات، تراجع عدد الدول المدرجة على “القائمة الرمادية” إلى 18 دولة (من بينها البوسنة، بوليفيا، العراق، سوريا، واليمن)، فيما بقيت “القائمة السوداء” للدول عالية المخاطر دون تغيير وتضم إيران وبورما (ماينمار) وكوريا الشمالية.
التعليقات مغلقة.