حلقة وصل _ وكالات
أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أن تقريرا ماليا كشف عن وجود أكثر من ألف بلاغ حول شبهة تمويلات مالية مرتبطة بالأرهاب و جاء في تقريرها “على الرغم من ركود تنظيم (الدولة الإسلامية)، فلا يزال إدراك التهديد الإرهابي في بلادنا مرتفعاً، مما أدى إلى زيادة مستمرة في عدد البلاغات عن المعاملات المشبوهة التي تلقتها وحدة المعلومات الخاصة بالمالية الإيطالية”.
و أضاف التقرير السنوي لمدير وحدة المعلومات المالية لإيطاليا (UIF)، كلاوديو كليمنتي أن “في عام 2018، تجاوزت هذه البلاغات الألف”، و أن “قوات الشرطة المالية اعتبرت أكثر من 450 منها تستحق التحقيق بشأنها”، مبينا أن “حوالي 60٪ من البلاغات تتعلق بالسحب و المدفوعات النقدية، و إرسال و استقبال التحويلات المالية من خلال دوائر تحويل الأموال”.
و أوضح كليمنتي، أن البلاغات عن عمليات مشبوهة قد ترتبط بالإرهاب، “حتى لو كانت تشير عادة إلى عمليات بمبالغ متواضعة، يمكنها الكشف عن معلومات ممكنة كبيرة، لتوفيرها أدلة، آثار و علاقات مالية مفيدة لتفسير السلوكيات، تحديد الروابط الذاتية و إعادة بناء الشبكات المحتملة من المؤيدين و الميسرين”، لهذه العمليات.
التعليقات مغلقة.